Siirt’in de aralarında bulunduğu 12 ilde, kamuoyunu sarsan Forex dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi.
Tanınmış firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin, yaklaşık 313 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların sahte internet siteleri üzerinden yatırım tuzağı kurulduğu belirlendi.
Para Kapalıçarşı Üzerinden Aklanmış
MASAK raporlarına göre suçtan elde edilen gelirler, paravan şirketler ve şahıs hesapları aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldı. Bu paralar, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek sisteme sokuldu. Böylece milyonlarca lira yasal gelir gibi kayıtlara geçti.
- lyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında: 1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Siirt Dahil 12 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul merkezli operasyonda;
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Toplam 59 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 48 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
